FBI hiện đang tiếp cận nạn nhân QuadrigaCX

2 min read

FBI đang gửi email cho các nạn nhân QuadrigaCX; xác nhận cơ quan liên bang đang điều tra các tình huống xung quanh sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử Canada.

Theo một email được gửi tới nhiều người dùng của sàn giao dịch và chia sẻ với CoinDesk; Valerie Gauthier, chuyên gia nạn nhân của FBI; đã liên hệ với những người dùng cũ của sàn giao dịch; để cảnh báo họ về một cổng thông tin mới chứa thông tin về vụ án, xác nhận rằng cuộc điều tra vẫn tiếp tục.

“Một cuộc điều tra hình sự có thể là một công việc kéo dài và; vì nhiều lý do, chúng tôi không thể cho bạn biết về tiến trình của nó tại thời điểm đó”, Gauthier viết.

Nạn nhân có thể liên hệ với FBI theo địa chỉ quadrigavictims@fbi.gov; mặc dù “những thắc mắc về tình trạng của vụ án sẽ không được giải quyết”, cô viết.

FBI được cho là đang điều tra QuadrigaCX kể từ tháng 3 năm 2019; và họ tuyên bố vào tháng 6 rằng; họ đang tìm kiếm nạn nhân của sàn giao dịch. Vào thời điểm đó, cơ quan này bao gồm một bảng câu hỏi cho các cá nhân để điền vào.

FBI là một trong ít nhất bốn cơ quan điều tra quốc gia đang tìm kiếm QuadrigaCX; cùng với Cảnh sát Hoàng gia Canada. Hai cơ quan khác chưa được tiết lộ công khai; mặc dù một cơ quan điều tra của Úc dường như là một trong những nhóm.

Bộ xử lý thanh toán

Một cách riêng biệt, Roger Knox, người sáng lập và điều hành công ty quản lý tài sản Thụy Sĩ Wintercap; trước đây gọi là Silverton, đã phạm tội gian lận chứng khoán trước một thẩm phán ở Boston hôm thứ Hai.

Knox bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các kế hoạch thao túng thị trường; bao gồm cả các hoạt động bơm và chứng khoán microcap, thu được khoảng 164 triệu đô la.

Knox cũng là khách hàng của Michael Gastauer; nhà điều hành WB21, một bộ xử lý thanh toán nắm giữ khoảng 9,2 triệu đô la trong quỹ QuadrigaCX; kết hợp giữa đô la Mỹ và đô la Canada, theo biên tập viên cao cấp của Hiệp hội đồng thuận hiện đại. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC); trước đây đã đệ đơn khiếu nại Gastuer và Knox với nhau.

Theo cơ quan quản lý, Gastauer đã rửa tiền của Knox; nói dối với các ngân hàng trong quá trình này.

Bitsaigon|Coindesk

The Pain of The Number of Americans Using Cbd…

The Pain of The Number of Americans Using Cbd Oil For those with PTSD, CBD oil holds substantial promise. The truly amazing thing about...
Site Default
2 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright BitSaiGonCom

Cập nhật nhanh nhất các tin tức về Blockchain, Bitcoin và Tiền điện tử trên thị trường trong nước và thế giới.